forum.invest.ba

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara
24. April 2024
Nadzorni odbor Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj, objavljuje


O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Skupštine dioničara Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj


I Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21) i člana 80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.


II Skupština dioničara Heidelberg Materials Cement BiH d.d Kakanj saziva se za 23.05.2024.godine.
Skupština će se održati u društvu Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
Skupština počinje sa radom u 10.30 sati.

III Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine:
a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja koji uključuje finansijski izvještaj, konsolidovan finansijski izvještaj, Izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
Odluka o raspodjeli dobiti
Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Odluka o imenovanju Vanjskog revizora
Odluka o proširenju djelatnosti Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj
Odluka o izmjeni Statuta Heidelberg Cement BiH d.d. Kakanj

Saziva se Skupština dioničara Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj za 20. 04. 2023. godine. Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146. Skupština počinje sa radom u 10:30 sati. Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red: Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine: a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Odluka o raspodjeli dobiti Odluka o imenovanju Vanjskog revizora Odluka o izmjeni Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj Izvor: Objava emitenta Izvor: Dnevni Avaz, Oslobođenje od 27.03.2023. godine.